KYC / Payments Manager (Middle)

12Tech — українська IT-компанія, резидент Дія.City, яка займається розробкою власного програмного продукту у сфері iGaming (online casino).
Зараз ми перебуваємо на етапі підготовки продукту до запуску та формуємо команду Risk & Fraud.
Шукаємо KYC / Payments Manager (Middle) — спеціаліста, який відповідатиме за верифікацію гравців, аналіз платіжних ризиків та перевірку операцій із виведення коштів.
Це можливість долучитися до запуску нового продукту та брати участь у формуванні ефективних процесів KYC і контролю платіжних ризиків.
Що потрібно буде робити:
Проводити верифікацію гравців відповідно до процедур KYC, CDD та EDD.
Здійснювати поглиблену перевірку документів і джерел походження коштів у визначених випадках.
Виявляти ознаки підроблених, орендованих та AI-згенерованих документів.
Проводити повторну верифікацію гравців за наявності ризикових сигналів.
Аналізувати нестандартні запити на виведення коштів спільно з Anti-Fraud командою.
Опрацьовувати результати перевірок PEP та санкційних списків із передачею відповідних кейсів MLRO.
Аналізувати платіжні ризики, відмови та неуспішні депозити / виводи.
Виявляти аномалії в платіжних операціях та передавати відповідну інформацію керівнику й PSP Manager.
Проводити chargeback-аналітику, визначати ризикові патерни та формувати рекомендації.
Опрацьовувати базові антифрод-алерти відповідно до встановлених процедур.
Взаємодіяти з командами Anti-Fraud, Customer Support та PSP.
Документувати результати перевірок і прийняті рішення.
Наші очікування:
Від 1,5–2 років досвіду роботи в KYC, AML, Payment Risk або суміжних напрямках.
Досвід роботи в iGaming, банківській сфері або FinTech.
Розуміння процедур CDD / EDD та перевірки джерел походження коштів.
Знання платіжних процесів і механізмів chargeback на рівні аналізу ризиків.
Уміння аналізувати складні кейси та аргументовано обґрунтовувати рішення.
Розуміння базових принципів Anti-Fraud, мультиакаунтингу та бонусного аб'юзу.
Уважність до деталей і відповідальне ставлення до конфіденційної інформації.
Вільне володіння українською мовою.
Буде перевагою:
Досвід роботи на ліцензованому українському ринку iGaming.
Знання українських платіжних методів.
Досвід роботи з автоматизованими системами KYC.
Англійська від B1.
Ми пропонуємо:
Роботу над власним iGaming-продуктом на етапі запуску.
Участь у формуванні процесів KYC та контролю платіжних ризиків.
Взаємодію з командами Anti-Fraud, PSP та Customer Support.
Змінний графік: 12-годинні зміни, включно з нічними, вихідними та святковими днями.
Для роботи необхідні власний ноутбук, стабільний інтернет та резервне живлення.
Якщо маєте досвід у KYC, AML або Payment Risk та хочете долучитися до розвитку нового iGaming-продукту — будемо раді отримати ваше CV!