Head of Compliance / Senior Compliance Officer (PSP / Crypto)

Ми міжнародна група FinTech-компаній, що розвиває B2C/B2B wallets, cards, IBAN, PSP/payment gateway та crypto-продукти. Група має 3+ ліцензії та активно розширює продукти, географію та інфраструктуру.

Шукаємо Head of Compliance або сильного Senior Compliance Officer з потенціалом зростання до Head, який має практичний досвід усередині великого PSP, розуміє high-risk та crypto та зможе розвивати існуючу Compliance-функцію.

Основні завдання

• Вести онбординг компанії у великі банки та PSP: документи, business model, flows, комунікація та супровід до фінального рішення;
• Прискорювати процеси onboarding та підвищувати якість наданих документів;
• Готувати та перевіряти Source of Funds/Source of Wealth;
• Супроводжувати ліцензування EMI/CASP спільно з Legal та зовнішніми консультантами;
• Контролювати compliance за існуючими ліцензіями;
• Розвивати KYC/KYB, AML/CFT, sanctions screening та transaction monitoring для B2C/B2B продуктів;
• побудувати compliance-моделі з банками, merchants та payment providers;
• Працювати з high-risk merchants та crypto flows;
• контролювати відповідність діяльності вимогам банків та провайдерів;
• Управляти Compliance-командою: завдання, KPI/OKR, контроль термінів та якості;
• Використовувати AI та automation для аналізу документів, підготовки відповідей та оптимізації Compliance-процесів.

Ми шукаємо

• Обов'язковий досвід роботи всередині великого PSP на Compliance-позиції з операційною відповідальністю;
• Практичний досвід роботи з high-risk PSP, merchants та providers;
• Досвід взаємодії з банками, acquirers і payment providers;
• Досвід onboarding у Paysafe, Stripe та Rapyd;
• Практичний досвід роботи з crypto flows;
• Хороше розуміння payment flows та того, як банки оцінюють PSP;
• Практичний досвід KYC/KYB, AML/CFT, sanctions та transaction monitoring;
• Досвід підготовки SoF/SoW;
• Розуміння EMI, CASP та wallet-продуктів;
• Досвід управління Compliance-командою або значущим операційним напрямком;
• Практичний досвід використання AI-інструментів у Compliance;
• Робочий English для комунікації з міжнародними банками, провайдерами та консультантами;
• Самостійність та готовність особисто вести ключові операційні завдання.

Буде плюсом

• Досвід ліцензування EMI/PI/CASP;
• додатковий досвід у великому high-risk холдингу;
• робота у міжнародній групі з декількома ліцензіями;
• досвід покращення або побудови Compliance-функції;
• робота зі складними кейсами: перевірки, обмеження, затримки виплат, припинення обслуговування;
• Впровадження automation у Compliance-процеси.

Ми пропонуємо

• Remote, Europe/UK;
• Переважна локація - Cyprus;
• Можливе працевлаштування через компанію на Кіпрі, у Польщі чи Іспанії;
• Випробувальний термін - 2 місяці;
• На випробувальний термін передбачається винагорода у криптовалюті;
• Формат та порядок виплат узгоджуються до оффера;
• Компенсація обговорюється індивідуально залежно від рівня та досвіду;
• Можливість впливати на розвиток Compliance-функції та надалі розвивати власну команду.

Важливо: досвід лише у банку, консалтингу чи high-risk бізнесі без досвіду роботи всередині PSP не відповідає профілю позиції.